Новости



28.04.2006

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://kaustik.bashnet.ru.

1.8. Название периодических печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Химик».

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001068К25042006.

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.04.2006г. Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината (актовый зал).

2.4. Кворум общего собрания:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10.03.2006г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 996439 (Девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста тридцать девять) штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 943723 (Девятьсот сорок три тысячи семьсот двадцать три) голосов, что составляет 94,71% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:

Вопрос повестки дня

Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума

Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании

Наличие кворума

№1

996 439

943 723

94,71%

имеется

№2

996 439

943 723

94,71%

имеется

№3

996 439

943 723

94,71%

имеется

№4

996 439

943 723

94,71%

имеется

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2005 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«За»

943 397

99,97

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

0

0,00

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.

Вопрос №2 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров ЗАО «Каустик»»

2.1.Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Каустик» в размере семи членов Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«За»

943 383

99,96

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

14

0,001

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.

2.2 Избрание членов Совета директоров ЗАО «Каустик»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 5978634.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 5662338, что составляет 94,71% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«Против всех кандидатов»

0

0,00

«Воздержался»

84

0,001

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты

Число голосов отданных «За»

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании

1

Батраков Александр Викторович

942828

2

Зверев Андрей Анатольевич

942828

3

Матыгин Дмитрий Михайлович

942828

4

Петровский  Кирилл  Владимирович

942829

5

Самедов Фархад Астанович

3455

6

Черников Сергей Юрьевич

943452

7

Дмитриев Юрий Константинович

943698

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 324.

Вопрос №3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

3.1. Груздева Людмила Владимировна

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«За»

943 383

99,96

«Против»

0

0,00

«Воздержался»

14

0,001

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.

3.2. Денисов Евгений Герасимович

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«За»

943 380

99,96

«Против»

3

0,0003

«Воздержался»

14

0,001

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.

Вопрос №4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

4.1.Уфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН»

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«За»

943 081

99,93

«Против»

98

0,01

«Воздержался»

14

0,001

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 204.

4.2. Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

«За»

156

0,02

«Против»

943 001

99,92

«Воздержался»

14

0,001

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 226.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Принято решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2005 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Каустик» в размере семи членов.

Избрать в Совет директоров ЗАО «Каустик» следующих кандидатов:

Батраков Александр Викторович

Зверев Андрей Анатольевич

Матыгин Дмитрий Михайлович

Петровский Кирилл Владимирович

Черников Сергей Юрьевич

Дмитриев Юрий Константинович

Седьмым членом Совета директоров назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («золотая акция»).

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии ЗАО «Каустик» следующих кандидатов:

Груздева Людмила Владимировна

Денисов Евгений Герасимович

Третьим членом Ревизионной комиссии назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («золотая акция»).

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить аудитором ЗАО «Каустик» Уфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН»

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ЗАО "Каустик"
Ю.К. Дмитриев

Дата 25.04.2006г.
М.П.