Новости



23.05.2006

Решения, принятые Советом директоров

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://kaustik.bashnet.ru.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Стерлитамакский рабочий», «Химик».

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Каустик»: 19.05.2006г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО «Каустик»: 19.05.2006г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ЗАО «Каустик»: В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ЗАО «Каустик» по своей инициативе созывает внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Каустик» со следующей повесткой дня:

   1. Утверждение Устава ЗАО «Каустик» в новой редакции.

Утвердить проект решения, принимаемого на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Каустик», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Каустик».

Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Каустик» в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109544, Российская Федерация, г.Москва, ул.Добровольческая, д.1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 июня 2006 г.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Каустик», - 19 мая 2006 г.

Сообщение акционерам ЗАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания осуществлять путем опубликования информации в органах местной печати (газеты «Стерлитамакский рабочий» и «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Каустик».

Владельцы привилегированных акций ЗАО «Каустик» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Поручить Генеральному директору ЗАО «Каустик» Дмитриеву Ю.К. заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Каустик».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Каустик»: - проект Устава ЗАО «Каустик» в новой редакции.

Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 30 мая 2006 г. в отделе собственности, корпоративных и имущественных отношений по месту нахождения общества по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, а также на странице в сети Интернет http://kaustik.bashnet.ru.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ЗАО "Каустик"
Ю.К. Дмитриев

Дата 19.05.2006г.
М.П.