Новости



27.03.2007

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2007 года, протокол № 32.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Каустик»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каустик», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2006 года.

2. Утверждение Устава ОАО «Каустик» в новой редакции.

3. Утверждение внутренних положений ОАО «Каустик» в новой редакции:
- положение об Общем собрании акционеров ОАО «Каустик».
- положение о Совете директоров ОАО «Каустик».
- положение о Генеральном директоре ОАО «Каустик».
- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

4.  Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик», избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».

5.  Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

6.  Утверждение аудитора ОАО «Каустик».

2) Утвердить рекомендации по распределению прибыли общества для представления на рассмотрение на годовое Общее собрание акционеров ОАО «Каустик»:
выплатить дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Каустик» по итогам 2006 года в размере 2 307 (две тысячи триста семь) руб. 06 коп. на одну привилегированную акцию ОАО «Каустик» и 2 307 (две тысячи триста семь) руб. 06 коп. на одну обыкновенную акцию ОАО «Каустик.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Каустик"
Ю.К. Дмитриев

Дата 26.03.2007г.
М.П.