Новости



26.04.2007

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.

 

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2007 г., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32, здание учебного комбината (актовый зал).

2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 949 837 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот тридцать семь) голосов, что составляет 95,275 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 года.

Итоги голосования:

«За» – 2 758 голосов, что составляет 0,29 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 946 570 голосов, что составляет 99,656 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 509 голосов, что составляет 0,054 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 2: Утверждение устава ОАО «Каустик» в новой редакции.
Итоги голосования:

«За» – 949 309 голосов, что составляет 99,944 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 19 голосов, что составляет 0,002 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 509 голосов, что составляет 0,054 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 3: Утверждение внутренних положений ОАО «Каустик» в новой редакции:
- положение об Общем собрании акционеров ОАО «Каустик».
- положение о Совете директоров ОАО «Каустик».
- положение о Генеральном директоре ОАО «Каустик».
- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

3.1. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Каустик».
Итоги голосования:

«За» – 949 309 голосов, что составляет 99,944 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Воздержался» – 19 голосов, что составляет 0,002 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 509 голосов, что составляет 0,054 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

3.2. Положение о Совете директоров ОАО «Каустик».
Итоги голосования:

«За» – 949 319 голосов, что составляет 99,945 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Воздержался» – 9 голосов, что составляет 0,001 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 509 голосов, что составляет 0,054%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

3.3. Положение о Генеральном директоре ОАО «Каустик».
Итоги голосования:

«За» – 949 319 голосов, что составляет 99,945 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Воздержался» – 9 голосов, что составляет 0,001 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 509 голосов, что составляет 0,054 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

3.4. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

Итоги голосования:

«За» – 949 319 голосов, что составляет 99,945 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Воздержался» – 9 голосов, что составляет 0,001 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 509 голосов, что составляет 0,054 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 4: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик», избрание членов Совета директоров Общества.

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере семи членов Совета директоров

Итоги голосования:

«За» – 949 309 голосов, что составляет 99,944 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

 «Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 9 голосов, что составляет 0,001 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 519 голосов, что составляет 0,055 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

4.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Выборы Совета директоров  осуществляются кумулятивным голосованием.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу.
Батраков Александр Викторович - 947 771
Дмитриев Юрий Константинович - 954 112
Зверев Андрей Анатольевич - 947 963
Матыгин Дмитрий Михайлович- 947 776
Петровский Кирилл Владимирович - 947 757
Черников Сергей Юрьевич - 952 996

«Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 312 голосов, 0,005 %  от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Груздева Людмила Владимировна

«За» – 949 306 голосов, что составляет 99,945 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 10 голосов, что составляет 0,002 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 12 голосов, что составляет 0,002 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными по данному кандидату признаны 410 голосов, 0,045 %  от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Денисов Евгений Герасимович

«За» – 949 296 голосов, что составляет 99,944 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 32 голосов, что составляет 0,005 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными по данному кандидату признаны 410 голосов, 0,045 %  от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными по данному голосованию признаны 99 голосов, 0,006 %  от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:

«За» – 949 317 голосов, что составляет 99,945 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 12 голосов, что составляет 0,001 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 508 голосов, что составляет 0,054 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 повестки дня: по результатам голосования решение не принято.

По вопросу № 2 повестки дня: утвердить устав ОАО «Каустик» в новой редакции.

По вопросу № 3 повестки дня:
утвердить положение об Общем собрании акционеров ОАО «Каустик»;
утвердить положение о Совете директоров ОАО «Каустик»;
утвердить положение о Генеральном директоре ОАО «Каустик»;
утвердить положение о Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

По вопросу № 4 повестки дня: определить количественный состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере семи членов.

В соответствии с итогами голосования в Совет директоров  избраны:
Батраков Александр Викторович
Дмитриев Юрий Константинович
Зверев Андрей Анатольевич
Матыгин Дмитрий Михайлович
Петровский Кирилл Владимирович
Черников Сергей Юрьевич

Седьмым членом Совета директоров назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («золотая акция»).

По вопросу № 5 повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
Груздева Людмила Владимировна
Денисов Евгений Герасимович

Третьим членом ревизионной комиссии назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («золотая акция»).

По вопросу № 6 повестки дня: утвердить аудитором Общества Уфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2007 год.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Каустик"
Ю.К. Дмитриев

Дата 25.04.2007г.
М.П.