Новости



20.04.2012

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента:  0268008010.

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  01068-К

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой  эмитентом  для  раскрытия информации: http://www.kaus.ru/investoram.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 мая 2012г., г.Москва, Большой Полуярославский пер., д.8, комн. 301 в 11 часов 00 минут; 105120, г.Москва, Большой Полуярославский пер., д.8.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2012г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каустик» по результатам 2011 финансового года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.

3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик», избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

5. Утверждение аудитора ОАО «Каустик» на 2011 год.

6. Об одобрении  заключения с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №31090 от 19.05.2009 года.

7. Об одобрении  заключения с ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий №30502 от 07.052.2008, №30503 от 28.02.2008, №30558 от 22.09.2008, №30562 от 09.10.2008, №30565 от 25.02.2009., №30574 от 24.04.2009, №30583 от 22.10.2009,  №30606 от 28.01.2010, заключенных в рамках  Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 0501 от 28.02.2008 г. в связи с дополнительными ковенантными условиями кредитования.

8. Об одобрении  заключения с ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №30710 от 14.06.2011 г., заключенному в рамках  Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии №30709 от 14.06.2011 г.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в юридическом отделе ОАО «Каустик» по месту нахождения общества по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32; а также 15 мая 2012 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 19 апреля 2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ан Ен Док

3.2. Дата  20.04.2012г. М.П.